Финансовые расследования

Эксперты Crowe CRS (ранее Кроу Русаудит) оказывают услуги по выявлению ситуаций, связанных с корпоративным мошенничеством

Расследование сложных ситуаций

Корпоративное мошенничество является прямым следствием слабой системы внутреннего контроля, может стать причиной значительных финансовых потерь и нанести компании репутационный вред. Специалисты Crowe CRS (ранее Кроу Русаудит) оказывают услуги по выявлению ситуаций, связанных с мошенничеством, в которые входят:

  • Расследование процессов мошенничества в компании, конфликтов интересов, недобросовестной конкуренции;
  • Проверка надежности и «чистоты» контрагентов (3rd Party Due Dilligience);
  • Расследование процессов вывода активов, содействие возможному возврату активов и возмещению ущерба;
  • Проверка целевого использования государственных средств;
  • Подготовка заключения об особенностях финансово-хозяйственной деятельности организаций и/или специальных транзакций, в том числе по запросу третьих сторон;
  • Проверка прозрачности бизнес-процессов;
  • Расследования на основе имеющихся статистических баз данных Big Data (например, продажи в рознице);
  • Проверка лицензиатов, оценка соблюдения условий лицензионных соглашений.

Предотвращение мошенничеств

    Мы считаем крайне важным предпринимать меры для своевременного предотвращения финансовых мошенничеств. Мы оказываем следующие услуги в области проведения предотвращения и предупреждения мошенничеств:

    • Проведение обучающих семинаров для инвесторов, акционеров, собственников по вопросам механизмов выявления и предотвращения мошенничества, злоупотребления полномочиями, конфликта интересов;
    • Разработка внутренних положений и политик по противодействию мошенничеству, коррупции, конфликту интересов в соответствии с передовой нормативной практикой, включая полный или частичный мониторинг соблюдения;
    • Установление и контроль качества работы «анонимных линий»;
    • Разработка и внедрение программы контроля над соблюдением требований ПОД/ФТ;
    • Аудит антикоррупционных и антимошеннических процедур.

    Сопровождение судебных споров

    Развитие бизнеса зачастую сопряжено с судебными разбирательствами, участвуя в которых компании сталкиваются с неизвестными им законодательными нормами. Мы предлагаем услуги в области сопровождения в спорах и в судебных разбирательствах:

    • Досудебное разбирательство: оценка потенциальных альтернативных вариантов;
    • Представление экспертных заключений для судов различных инстанций и юрисдикций;
    • Сбор доказательной базы для представления в судебных инстанциях;
    • Оценка и определение ущерба, упущенной прибыли, последствий.

    Корпоративная разведка

    Для того, чтобы предотвратить возможные риски в деловых отношениях, мы предлагаем услуги корпоративной разведки и аналитики:

    • Выявление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между менеджментом, включая факты недобросовестной конкуренции;
    • Расследование нарушений внутрифирменных положений, этических норм и стандартов;
    • Проверка благонадежности контрагентов, сотрудников;
    • Экономическая экспертиза и оценка.

Контакты

Александр Сироус
Александр Сироус
Партнер, Консалтинг
Москва