Финансовые расследования

Расследование сложных ситуаций

Корпоративное мошенничество является прямым следствием слабой системы внутреннего контроля, может стать причиной значительных финансовых потерь и нанести компании репутационный вред. Специалисты Crowe CRS (ранее Кроу Русаудит) оказывают услуги по выявлению ситуаций, связанных с мошенничеством, в которые входят:

• Расследование процессов мошенничества в компании, конфликтов интересов, недобросовестной конкуренции;
• Проверка надежности и «чистоты» контрагентов (3rd Party Due Dilligience);
• Расследование процессов вывода активов, содействие возможному возврату активов и возмещению ущерба;
• Проверка целевого использования государственных средств;
• Подготовка заключения об особенностях финансово-хозяйственной деятельности организаций и/или специальных транзакций, в том числе по запросу третьих сторон;
• Проверка прозрачности бизнес-процессов;
• Расследования на основе имеющихся статистических баз данных Big Data (например, продажи в рознице);
• Проверка лицензиатов, оценка соблюдения условий лицензионных соглашений.

Предотвращение мошенничеств

Мы считаем крайне важным предпринимать меры для своевременного предотвращения финансовых мошенничеств. Мы оказываем следующие услуги в области проведения предотвращения и предупреждения мошенничеств:

• Проведение обучающих семинаров для инвесторов, акционеров, собственников по вопросам механизмов выявления и предотвращения мошенничества, злоупотребления полномочиями, конфликта интересов;
• Разработка внутренних положений и политик по противодействию мошенничеству, коррупции, конфликту интересов в соответствии с передовой нормативной практикой, включая полный или частичный мониторинг соблюдения;
• Установление и контроль качества работы «анонимных линий»;
• Разработка и внедрение программы контроля над соблюдением требований ПОД/ФТ;
• Аудит антикоррупционных и антимошеннических процедур.

Сопровождение судебных споров

Развитие бизнеса зачастую сопряжено с судебными разбирательствами, участвуя в которых компании сталкиваются с неизвестными им законодательными нормами. Мы предлагаем услуги в области сопровождения в спорах и в судебных разбирательствах:

• Досудебное разбирательство: оценка потенциальных альтернативных вариантов;
• Представление экспертных заключений для судов различных инстанций и юрисдикций;
• Сбор доказательной базы для представления в судебных инстанциях;
• Оценка и определение ущерба, упущенной прибыли, последствий.

Корпоративная разведка

Для того, чтобы предотвратить возможные риски в деловых отношениях, мы предлагаем услуги корпоративной разведки и аналитики:

• Выявление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между менеджментом, включая факты недобросовестной конкуренции;
• Расследование нарушений внутрифирменных положений, этических норм и стандартов;
• Проверка благонадежности контрагентов, сотрудников;
• Экономическая экспертиза и оценка.