
Финансовые раследования
Расследование сложных ситуаций
Корпоративное мошенничество является прямым следствием слабой системы внутреннего контроля, может стать причиной значительных финансовых потерь и нанести компании репутационный вред. Специалисты Русаудит (ранее Crowe CRS) оказывают услуги по выявлению ситуаций, связанных с мошенничеством, в которые входят:
- Расследование процессов мошенничества в компании, конфликтов интересов, недобросовестной конкуренции;
- Проверка надежности и «чистоты» контрагентов (3rd Party Due Dilligience);
- Расследование процессов вывода активов, содействие возможному возврату активов и возмещению ущерба;
- Проверка целевого использования государственных средств;
- Подготовка заключения об особенностях финансово-хозяйственной деятельности организаций и/или специальных транзакций, в том числе по запросу третьих сторон;
- Проверка прозрачности бизнес-процессов;
- Расследования на основе имеющихся статистических баз данных Big Data (например, продажи в рознице);
- Проверка лицензиатов, оценка соблюдения условий лицензионных соглашений.
Предотвращение мошенничеств
- Проведение обучающих семинаров для инвесторов, акционеров, собственников по вопросам механизмов выявления и предотвращения мошенничества, злоупотребления полномочиями, конфликта интересов;
- Разработка внутренних положений и политик по противодействию мошенничеству, коррупции, конфликту интересов в соответствии с передовой нормативной практикой, включая полный или частичный мониторинг соблюдения;
- Установление и контроль качества работы «анонимных линий»;
- Разработка и внедрение программы контроля над соблюдением требований ПОД/ФТ;
- Аудит антикоррупционных и антимошеннических процедур.
- Досудебное разбирательство: оценка потенциальных альтернативных вариантов;
- Представление экспертных заключений для судов различных инстанций и юрисдикций;
- Сбор доказательной базы для представления в судебных инстанциях;
- Оценка и определение ущерба, упущенной прибыли, последствий.
- Выявление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между менеджментом, включая факты недобросовестной конкуренции;
- Расследование нарушений внутрифирменных положений, этических норм и стандартов;
- Проверка благонадежности контрагентов, сотрудников;
- Экономическая экспертиза и оценка.
Мы считаем крайне важным предпринимать меры для своевременного предотвращения финансовых мошенничеств. Мы оказываем следующие услуги в области проведения предотвращения и предупреждения мошенничеств:
Сопровождение судебных споров
Развитие бизнеса зачастую сопряжено с судебными разбирательствами, участвуя в которых компании сталкиваются с неизвестными им законодательными нормами. Мы предлагаем услуги в области сопровождения в спорах и в судебных разбирательствах:
Корпоративная разведка
Для того, чтобы предотвратить возможные риски в деловых отношениях, мы предлагаем услуги корпоративной разведки и аналитики:
Наши контакты
